Wat Is Ubo Register?

Wat is het UBO-register? Organisaties hebben altijd één of meer UBO’s. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owners’, oftewel alle belanghebbenden van een juridische entiteit. Dit kan iedereen met zeggenschap binnen een bedrijf zijn. Van eigenaar tot aandeelhouders (vanaf een bepaald percentage).

Wat is de gegevens in het UBO-register openbaar?

Een deel van de gegevens in het UBO-register wordt openbaar en is door iedereen te raadplegen: voornaam en achternaam; geboortemaand en geboortejaar; nationaliteit; woonstaat; aard en omvang van het gehouden belang: meer dan 25% tot 50%, meer dan 50% tot 75%, meer dan 75%, of indien er geen UBO is, dat het een pseudo-UBO betreft.

Wanneer moet het UBO-register van kracht zijn?

Het UBO-register moet op 10 januari 2020 in alle EU-lidstaten van kracht zijn. Dit staat in de (gewijzigde) vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Een deel van de gegevens in het register

Wat is de identiteit van de UBO?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

Wat houd UBO in?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Sinds 27 maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen organisaties verplicht om hun UBO’s ingeschreven te hebben in het UBO-register.

Wat als ik me niet inschrijf in het UBO-register?

Je hebt tot 27 maart 2022 de tijd om UBO’s in te schrijven in het UBO-register. Bureau Economische Handhaving kan je een boete geven als je je UBO’s niet op tijd inschrijft.

Waar kan ik het UBO-register inzien?

Alleen bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Deze gegevens van UBO’s zijn niet openbaar: geboorteplaats.

Wat heb je nodig voor UBO-register?

Deze gegevens heb je nodig van de UBO’s

Wie moeten UBO opgave doen?

Welke organisaties moeten UBO’s inschrijven?

Wat gebeurt er als je geen UBO opgeeft?

De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment € 21.750 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen.

Is inschrijven UBO verplicht?

21 okt Inschrijven in het UBO-register verplicht

Ondernemingen zijn sinds 27 september 2020 verplicht om de eigenaren of personen die zeggenschap hebben over de entiteit in te schrijven in het UBO-register. Doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Wat als er geen UBO is?

Soms is er geen UBO of bestaat er twijfel of de achterhaalde persoon wel echt de UBO is. In die gevallen moet worden teruggevallen op één of meer pseudo-UBO’s. Dat zijn natuurlijk personen die behoren tot het ‘hoger leidinggevend personeel’.

Hoe weet ik of UBO is ingeschreven?

Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Sommige gegevens van UBO’s in het UBO-register zijn openbaar en sommige zijn niet openbaar.

Kan iedereen UBO-register raadplegen?

Bepaalde private ondernemingen, te weten banken, andere financiële ondernemingen en notarissen hebben daarnaast ook toegang tot de gegevens van de ‘afgeschermde’ uiteindelijk belanghebbenden (onder andere bedreigde ubo’s en minderjarigen).

Welke UBO gegevens zijn openbaar?

geboortemaand en -jaar; nationaliteit; woonstaat; aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Welke bewijsstukken UBO?

Denk maar aan een kopie van het aandeelhoudersregister, een kopie van een aandeelhoudersovereenkomst, de statuten van de vennootschap, de oprichtingsakte of een schenkingsakte… De bewijsstukken in het UBO-register zullen enkel zichtbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten.

ncG1vNJzZmivp6x7pbHKqKakrJmlwG%2BvzqZmmqakrLywvsOepWanoGLDs63GnqVor5Gpeqq%2FjK6ZqGWimrSqv9OeqWegpKK5